- Сведения ЕГРЮЛ
- Документы для государственной регистрации
- Адреса «массовой регистрации»
- Руководители и учредители
- Ликвидация
- Уплата налогов
- Действительность ИНН
- Приостановление операций по банковским счетам
- Недобросовестные поставщики
- Факты деятельности компании
- Проверить финансовую отчетность
- Зачем проверять контрагента
Для получения налоговых льгот при уплате НДС или с целью подтверждения расходов при УСН нужно сотрудничать только с проверенными контрагентами, не являющимися «транзитными» или «однодневными» компаниями. Для проверки благонадежности фирмы в сети есть множество ресурсов. Один из официальных сайтов, на котором можно узнать сведения о любой фирме — nalog.ru
Сведения ЕГРЮЛ
Чтобы узнать организацию по ИНН достаточно зайти на сайт egrul.nalog.ru, ввести код налогоплательщика, капчу и нажать «найти».
На экран выйдет выписка ЕГРЮЛ, содержащая сведения об искомой организации:
- ОГРН;
- ИНН;
- КПП;
- наименование;
- дата регистрации;
- адрес;
- постановка на учет в ФНС, ПФР и ФСС;
- уставной капитал;
- руководитель;
- ОКВЭД.
Выписка носит информационный характер и не является официальным документом. Для получения ЕГРЮЛ с подписью и печатью налогового органа необходимо уплатить госпошлину в размере 200 рублей.
Документы для государственной регистрации
Получив из выписки данные об ОГРН компании, далее следует узнать сведения о документах, которые юридическое лицо представляло в ФНС. Для этого нужно перейти на портал service.nalog.ru и ввести:
- ОГРН;
- наименование;
- форму документа;
- ИФНС;
- период;
- цифры с картинки.
Совет: Не обязательно заполнять все поля. Сервис найдет организацию при указании регистрационного номера.
После этого нажать «найти». На мониторе появятся все заявления компании, поданные в ФНС за указанный период. Многочисленные изменения учредителей могут свидетельствовать о неблагонадежности предприятия.
Адреса «массовой регистрации»
Некоторые компании не имеют собственного офиса и регистрируются в так называемых массовых адресах. Это означает, что в одном помещении находятся множество фирм. Конечно, это не может напрямую свидетельствовать о недобросовестности контрагента, но задуматься о том, почему предприятие не имеет своего местоположения, стоит.
Узнать информацию по ИНН об адресе регистрации возможно на сайте service.nalog.ru/addrfind.do. Для поиска нужно заполнить следующие поля:
- регион;
- район;
- город;
- населенный пункт;
- улица;
- дом.
Затем ввести цифры с картинки и нажать «найти». Если выяснится, что адрес является «массовым», то лучше проверить, действительно ли компания расположена в указанном месте.
Руководители и учредители
Помимо того, что узнать контрагента, по ИНН через ИФНС можно выяснить информацию о руководителе и учредителе юридической фирмы. С помощью сервера service.nalog.ru/disqualified.do возможно уточнить сведения о вхождении в состав управления организации дисквалифицированных лиц. Для поиска нужно указать:
- фамилию;
- имя;
- отчество;
- дату рождения;
- наименование организации;
- ИНН;
- код с картинки.
Результаты поиска отобразятся под таблицей.
На сервисе service.nalog.ru/disfind.do доступна информация о вхождении в состав исполнительного органа юр. лица дисквалифицированных граждан. Для этого нужно указать ОГРН предприятия.
Еще один сайт для проверки дисквалификации service.nalog.ru/svl.do. Поиск ведется по коду налогоплательщика или ОГРН организации.
Важно знать: База данных на сайте ФНС обновляется ежедневно.
Ликвидация
Узнать ООО по ИНН на сайте налоговой и получить подтверждение, что компания не находится в процессе ликвидации, можно на портале vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Для поиска нужно указать номер налогоплательщика или ОГРН и пройти проверку.
Если организация действующая, то на экране появится сообщение «Публикации не обнаружены». В противном случае выйдет информация о ликвидации.
Уплата налогов
Хотя информация о задолженности по налоговым платежам не может свидетельствовать о недобросовестности контрагента, но говорит о возможных финансовых проблемах в компании. Проверить информацию можно на сайте service.nalog.ru/zd.do. Для этого достаточно указать ИНН предприятия.
Результатом поиска будут сведения о наличии либо отсутствии просроченной задолженности, свыше 1 тысячи рублей.
Данные по уплате налогов обновляются ежемесячно.
Действительность ИНН
По номеру налогоплательщика можно узнать много актуальной и полезной информации. Но перед этим стоит проверить, действителен ли сам ИНН. Для этого нужно зайти на портал www.nalog.ru и перейти в раздел «все сервисы».
В самом низу страницы находится подраздел «действительные ИНН юридических лиц».
Необходимо зайти в него и ввести номер налогоплательщика. Если код действительно существует и принадлежит юридическому лицу, то на экране отобразится таблица с ИНН и КПП. В противном случае появится сообщение «неверный ИНН».
Приостановление операций по банковским счетам
Если у компании по каким-то причинам арестован расчетный счет, то такие сведения тоже можно получить на сайте ФНС. На странице service.nalog.ru/bi.do нужно ввести:
- тип запроса;
- ИНН;
- БИК.
Справка: Можно указать БИК любого банка, так как этот сервис предназначен для банковских запросов о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.
По результатам запроса будет представлена информация о наличии или отсутствии решений о приостановлении. Если такие постановления были приняты в отношении юридического лица, то в таблице отобразятся следующие сведения:
- номер решения;
- дата;
- код налогового органа;
- БИК банка;
- время размещения информации.
Данные можно скачать на свой ПК в формате pdf.
Недобросовестные поставщики
Компании, участвующие в государственных закупках, и не выполнившие условия контракта, попадают в реестр недобросовестных поставщиков. Информацию об этом можно узнать на сайте zakupki.gov.ru в разделе «мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок». Для поиска данных нужно ввести код налогоплательщика или название предприятия.
Факты деятельности компании
Получить информацию о размере уставного капитала, чистых активов, кодов статистики и процедуре ликвидации можно на бесплатном сервисе fedresurs.ru. Поиск фирмы осуществляется по идентификационному номеру налогоплательщика.
Если предприятие находится на стадии ликвидации, то в карточке контрагента будет запись о конкурсном управляющем, его личные данные и ИНН.
Проверить финансовую отчетность
Показатели финансово-хозяйственной деятельности играют не последнюю роль в надежности контрагента. Некоторые юридические лица по закону обязаны публиковать в открытых источниках свою финансовую отчетность:
- ОАО;
- кредитные учреждения;
- страховые компании;
- инвестиционные фонды.
Если предприятие, которое необходимо проверить, не попадает под действие законодательства о публичности отчетности, то узнать оборот компании по ИНН можно на портале zachestnyibiznes.ru.
Внимание: На данном интернет ресурсе плата за предоставление сведений не взимается.
В поисковую строку нужно вбить код налогоплательщика, а затем перейти в карточку контрагента.
На странице, в разделе «финансовая отчетность» хранится информация о данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последние 5 лет.
Можно запросить сведения напрямую в бухгалтерии организации. На это имеют право:
- органы государственной власти;
- поставщики;
- кредиторы;
- инвесторы;
- иные заинтересованные лица.
Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, не является коммерческой тайной. Чтобы получить сведения в бумажном варианте, нужно направить запрос в свободной форме юридическому лицу. Если компании нечего скрывать, то данные будут предоставлены.
Для подтверждения достоверности можно попросить направить копию отчета с отметкой налогового органа о приеме документации.
Зачем проверять контрагента
Чтобы минимизировать риски бизнеса и не натолкнуться на неблагонадежных партнеров необходимо внимательно изучать все новые компании, с которыми фирма собирается сотрудничать.
Такая проверка поможет избежать:
- финансовых потерь;
- утечки конфиденциальной информации;
- испорченной репутации;
- внеплановых налоговых проверок.
В интернете есть несколько платных сервисов, предоставляющих комплексные услуги по проверке юридических лиц. Если не хочется терять время на анализ и поиск данных, то можно обратиться в подобную фирму.
Выяснить как можно больше информации о потенциальном партнере, поставщике или инвесторе – значит обезопасить свой бизнес. Необходимо тщательно подбирать компании для сотрудничества. В противном случае это может обернуться большими проблемами для предприятия.